11.09.2026
В Уфе осудили организатора теневой финансовой схемы с оборотом ₽23 млн
Кировский районный суд Уфы огласил приговор местной жительнице, признанной виновной в организации незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств. По данным «Независимой Уральской газеты», фигуранткой дела выступила Ксения Золотарева, создавшая подпольную структуру для обналичивания капиталов.
Следствием установлено, что преступная схема действовала с 2019 года. Организатор привлекла к нелегальному бизнесу троих знакомых. Для придания видимости законной деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставных граждан 25 фиктивных компаний, через счета которых проводились транзакции.
Услуги «теневого банка» пользовались спросом у предпринимателей: за проведение платежей подсудимые взимали комиссию в размере 10–15% от суммы. За четыре года существования схемы общий оборот превысил 23 млн руб. Кроме того, в течение двух лет через аффилированные фирмы было легализовано более 8 млн руб. преступного дохода.
Суд назначил Золотаревой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно ей придется выплатить штраф в 1,5 млн руб., а также она лишена права занимать руководящие посты в коммерческих структурах. В доход государства конфисковано 7 млн руб., полученных в результате легализации, и взыскан преступный доход на сумму 22 млн руб. Осужденную взяли под стражу прямо в зале суда.
Теги:
Эксперты обсудили проблемы модернизации сферы ЖКХ в Башкирии
Ученый объяснил частое появление лосей в Уфе
«Никто не заcтрахован от беды»: уфимский предприниматель бесплатно парит и моет людей с инвалидностью
«Не боятся только зомби и наркоманы»: боец из Башкирии рассказал о зоне СВО, сослуживцах и жизни под землей
Комментарии (0)