24.05.2022

Шестеро уфимцев незаконно обналичили 90 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Уфе раскрыли преступную группу, которая незаконно обналичивала деньги через подставные фирмы. На шестерых уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год группировка незаконно обналичивала деньги гражданам, при этом минуя официальные кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали около 30 юридических лиц и ИП, в качестве учредителей выступали подставные граждане.

Предприниматели, которым нужно было неофициально обналичить деньги, перечисляли их на счета фирм группировки под предлогом оплаты услуг, а взамен получали наличные. Злоумышленники брали комиссию — 11%. Так они обналичили более 90 миллионов рублей.

При обыске у обвиняемых изъяли 5 миллионов рублей, бухгалтерские документы, технику и печати. Все обстоятельства дела устанавливаются, пятерым участникам было предъявлено обвинение. Теги: Башкирия Уфа деньги группировка предпринимательство