03.05.2023

Полиция Башкирии задержала подозреваемую в банковских махинациях на 250 млн рублей

Женщина обналичивала деньги для фирм, оставляя себе за услуги приличную сумму.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии задержали в Москве подозреваемую в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила представитель российского ведомства Ирина Волк.

Вместе с сообщниками женщина оказывала услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денег. Для проведения банковских операций они использовали реквизиты более чем 80 подконтрольных фирм. Им удалось вывести в нелегальный оборот свыше 250 млн рублей. За свои услуги злоумышленница удерживала комиссию в размере около 9%, заработав таким образом около 5 млн рублей.

Правоохранители провели 20 обысков в жилых и офисных помещениях в Москве и Уфе. Они обнаружили и изъяли свыше 90 печатей и штампов различных организаций, банковские карты, компьютеры, телефоны, планшеты, различную документацию.

В настоящее время женщина находится под домашним арестом. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать личности и задерживать возможных соучастников.
Теги: банковские махинации обналичивание денег финансы